Obligaciones
Cumpla con sus obligaciones y manténgase al día con la ley
Capacitación
Actualícese para fortalecer la prevención dentro de su entidad en materia de PLD/FT.
Manual de cumplimiento
Lleve a cabo una evaluación enfocada en riesgos para identificarlos, analizarlos, entenderlos y mitigarlos.
Asesoría
Con nuestras consultorías lo asesoramos para dar cumplimiento de su identidad.
Auditoría anual
Asegúrese de que el auditor que elija cumple con todos los requisitos que solicita la CNBV.