Si eres una entidad financiera o realizas Actividades Vulnerables, mantén tu negocio actualizado con las nuevas leyes sobre prevención del lavado de dinero, para prevenir fraudes y conocer a tus clientes.
Somos especialistas en prevención de lavado de dinero
certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En Enfoque Preventivo brindamos asesoría especializada a las personas que realizan Actividades Vulnerables para que cumplan las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con Enfoque Preventivo cumplirás con las obligaciones del régimen de PLD.
Con Enfoque Preventivo no te impondrán multas por deficiencias en tus controles de prevención de lavado de dinero.
Con Enfoque Preventivo protegerás tu negocio de los recursos de procedencia ilícita.
Con Enfoque Preventivo tendrás ayuda para resolver tus dudas y te guiaremos paso a paso para resolver tus problemas.
¿En qué te podemos ayudar?
Las organizaciones deben adoptar programas de capacitación anuales para administradores, directivos y empleados.
Conoce tus nuevas obligaciones legales para tener tu negocio actualizado con el nuevo marco regulatorio y evitar sanciones.
Lleva a cabo una evaluación enfocada en riesgos para identificarlos, analizarlos, entenderlos y mitigarlos en tu empresa.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deben contar con un manual para cumplir con las obligaciones de la ley.
Agenda una entrevista con nosotros completamente gratis para aclarar todas tus dudas y resolver tus problemas.
Conoce la lista de Actividades Vulnerables para saber si tu negocio esta obligado a cumplir de la ley anti lavado.
Realiza gratis un breve test de cumplimiento y descubre si tu empresa cumple con las obligaciones.
Habla con nosotros y agenda tu consultoría
