Obligaciones
Cumple con tus obligaciones y mantente al día con la ley
Dictamen técnico
Acredita ante la CNBV que tu entidad cumple con sus obligaciones para operar.
Capacitación
Actualízate para fortalecer la prevención dentro de tu entidad en materia de PLD/FT.
Manual de cumplimiento
Lleva a cabo las políticas y procedimientos de conformidad con el marco regulatorio aplicable.
Auditoría anual
Asegúrate de que el auditor que elijas cumpla con todos los requisitos que solicita la CNBV.
Asesoría
Con nuestro apoyo te asesoramos para dar cumplimiento a tus obligaciones legales.