Enfoque Preventivo cuenta con especialistas en prevención de lavado de dinero, certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las organizaciones deben adoptar programas de capacitación anuales para administradores, directivos y empleados.
Conoce tus nuevas obligaciones legales para tener tu negocio actualizado con el nuevo marco regulatorio y evitar sanciones.
Lleva a cabo una evaluación enfocada en riesgos para identificarlos, analizarlos, entenderlos y mitigarlos en tu empresa.
Cuenta con procedimientos y mecanismos para dar seguimiento a las operaciones de tus clientes políticamente expuestos, PEP.
Si tu cliente es persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, deberás recabar documentos para identificar a tu beneficiario.
Deberás contar con la revisión de auditoría para evaluar y dictaminar la efectividad del cumplimiento en tus obligaciones de la Ley.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deben contar con un manual para cumplir con las obligaciones de la ley.
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Conoce la lista de Actividades Vulnerables para saber si tu negocio esta obligado a cumplir la ley anti lavado.
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