Mis Nuevas Obligaciones
Mantente al tanto con la ley
Obligaciones legales
Debes identificar y conocer a tus clientes, ya que no es lo mismo tener sus datos de identificación, que conocer sus ingresos, egresos y las operaciones que realizan.
Tienes que llevar a cabo una evaluación con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) que les permita identificar, analizar, entender y mitigar sus riesgos.
Debes elaborar un Manual de Políticas Internas conforma al marco jurídico aplicable.
Tienes que saber que es un Beneficiario Controlador y cómo identificarlo recabando documentos.
Debes contar con mecanismos automatizados que permitan llevar a cabo un monitoreo permanente de los actos u operaciones que realicen con los Clientes o Usuarios.