Enfoque Basado en Riesgos
Prepara a tu equipo desde ahora y protégete del lavado de dinero
¿Que hacer primero?
Consiste en la obligación de llevar a cabo una evaluación con un Enfoque Basado en Riesgos que les permita identificar, analizar, entender y mitigar sus riesgos.
El resultado de la implementación del Enfoque Basado en Riesgos va a definir si puede realizar la evaluación el auditor interno o tiene que hacerlo un auditor externo independiente.