Somos especialistas en prevención de lavado de dinero
certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y La Unidad de Inteligencia Financiera
La SHCP.
En Enfoque Preventivo brindamos asesoría especializada a las personas que realizan Actividades Vulnerables para que cumplan con las obligaciones
previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
En Enfoque Preventivo te asesoramos paso a paso para dar cumplimiento a la ley, brindándote la confianza y la certeza de que estás al día con sus obligaciones.
En Enfoque Preventivo te guiamos paso a paso para proteger tu negocio del fraude, del lavado de dinero y de las actividades ilegales.
Desarrollamos cursos ejecutivos para miembros del Consejo, y para funcionarios de la entidad, en el
ámbito de sus responsabilidades.
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