Programas de Capacitación
Prepara a tu equipo desde ahora y evita sanciones
¿Debo capacitar a mi equipo?
Las personas y las empresas que realizan Actividades Vulnerables deben adoptar programas de capacitación anuales dirigidos a quienes integran su órgano de administración o administrador único, directivos, representantes encargados de cumplimiento y empleados que tengan relación directa con los clientes y usuarios según la nueva ley FPIORPI, con la finalidad de prevenir el fraude y los ingresos ilícitos.